公告日期：2026-04-27

证券代码：874549 证券简称：莱恩精工 主办券商：中信建投
苏州莱恩精工合金股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇吉祥路 188 号莱恩精工二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张秀卓女士

6.会议列席人员：董事会秘书、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相关法律法规及《公 司章程》的规定并结合公司 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《苏州 莱恩精工合金股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州莱恩精工合金股份有 限公司 2025 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结，
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（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员林彩英、张建元、薛春艳对本项议案发表了同意的意见，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结合公司 2025 年各项业务发展情况，公司编制了《公司 2025 年度财务决
算报告》。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员林彩英、张建元、薛春艳对本项议案发表了同意的意见，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2025 年各项业务发展情况和 2026 发展计划，公司编制了《公司
2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员林彩英、张建元、薛春艳对本项议案发表了同意的意见，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员林彩英、张建元、薛春艳对本项议案发表了同意的意见，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林彩英、赵臻淞、薛春艳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证 券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，并担任 公司 2025 年度审计机构，熟悉公司业务。为保持公司审计工作的连续性，建 议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘 期为 1 年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让……
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