公告日期：2025-08-06

证券代码：874550 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源承销保荐
常州奥立思特电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：李江澎先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、董事会秘书及其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会及相关议事规则、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，取消监
事会。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制订的《监事会议事规则》，因此修订《公司章程》，并授权董事长安排合适人员办理工商变更事项。

议案内容详见公司于2025年8月6日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-111）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵家旭、蔡志军、葛鸿对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民公共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，现重新修订常州奥立思特电气股份有限公司内控制度。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的：

1、《常州奥立思特电气股份有限公司股东会议事规则》（公告编号为 2025-101）；
2、《常州奥立思特电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为 2025-102）；
3、《常州奥立思特电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为2025-103）；

4、《常州奥立思特电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为2025-104）；

5、《常州奥立思特电气股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号为2025-105）；

6、《常州奥立思特电气股份有限公司重大决策事项管理规定》（公告编号为

7、《常州奥立思特电气股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号为 2025-107）；

8、《常州奥立思特电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为2025-108）；

9、《 常州奥立思特电气股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为2025-109）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵家旭、蔡志军、葛鸿对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民公共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，现重新修订常州奥立思特电气股份有限公司如下内控制度：

1、《常州奥立思特电气股份有限公司董事会秘书工作细则》；

2、《常州奥立思特电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

3、《常州奥立思特电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；

4、《常州奥立思特电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

5、《常州奥立思特电气股份有限……
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