公告日期：2025-08-21

证券代码：874550 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源承销保荐
常州奥立思特电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省常州市钟楼区新闸街道新龙路 121 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李江澎
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,183,342
股，占公司有表决权股份总数的 92.6902%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会及相关议事规则、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

1.议案内容：

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，取消监事会及《监事会议事规则》。因此修订《公司章程》，并授权董事长安排合适人员办理工商变更登记。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2025-098）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 86,183,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(2) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 86,183,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(3) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 86,183,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 86,183,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司独立董事工作细则》

普通股同意股数 86,183,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《常州奥立……
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