公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-117

证券代码：874550 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源承销保荐
常州奥立思特电气股份有限公司

董事辞职暨选举职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司董事会收到非独立董事刘井国先生递交的书面董事辞职报告，刘井国先生因公司内部工作调整原因，正式申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，刘井国先生仍在公司任职。刘井国先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开 2025
年第一次职工代表大会，选举刘井国先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 4名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会。

任命刘井国先生为公司职工代表董事，任职期限同公司第四届董事会任期，自 2025
年 8 月 21 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 11,914,962 股，占公司股本的
12.8145%，不是失信联合惩戒对象。上述任命人员通过常州瑞安投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,011,058 股，占公司股本的 2.1629%。
（二）任命原因

公司董事会收到非独立董事刘井国先生递交的书面董事辞职报告，刘井国先生因公司内部工作调整原因，正式申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，刘井国先生仍在公司任职。刘井国先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

根据现行《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全

公告编号：2025-117

国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体
与会职工表决，选举刘井国先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期同公司第四届董事会任期。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《常州奥立思特电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；

（二）刘井国先生的《董事辞职报告》。

常州奥立思特电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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