公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-119

证券代码：874550 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源承销保荐
常州奥立思特电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：李江澎先生

6.会议列席人员：公司董事、董事会秘书、及其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。议案内
容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年

公告编号：2025-119

度报告》（公告编号为 2025-120）。
2.审计委员会意见

2025 年半年度报告所包含的信息真实地反映了公司情况。公司董事会审计委员会同意将此议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》；

（二）公司《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

常州奥立思特电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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