公告日期：2024-08-23

山东宝盖新材料科技股份有限公司

章 程 （草案）

二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 投资者关系管理......37
第十章 通知和公告......38

第一节 通知 ......38

第二节 公告 ......39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算 ......40
第十三章 修改章程......42
第十四章 附 则......42

第一章 总 则

第一条 为维护山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定《山东宝盖新材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“公司章程（草案）”或“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起设立方式由山东宝盖新材料科技有限公司整体变更为股份有限公司，在淄博市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：山东宝盖新材料科技股份有限公司。

第五条 公司住所：山东省淄博市淄博经济开发区河庄 9 号新材料园区。

第六条 公司注册资本为人民币 4,340 万元。公司因增加或减少注册资本而
导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程（草案）的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

当公司被恶意收购后，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务，公司须一次性支付其相当于其年薪及福利待遇总和五倍以上的经济补偿，上述董事、监事、总经理和其他高级管理人员已与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，另外支付经济补偿金或赔偿金。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，以技术、管理创新为灵魂，以品质为保障，以服务客户为根本，努力提高产品质量，不断扩大规模，加速发展，在复合材料行业不断做专做强，争取成为屹立于国内的知名产业先锋，注重为社会创造价值，为伙伴创造效益，为员工创造福利，以诚信和创新树立百年宝盖。

经依法登记，公司的经营范围……
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