公告日期：2025-06-11

证券代码：874551 证券简称：宝盖新材 主办券商：中泰证券
山东宝盖新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司办公室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874551 宝盖新材 2025 年 6 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司境外首次公开发行股

1 票（H 股）并在香港联合交易所 √

有限公司 GEM 上市的议案》

《关于提请股东会授权公司董事

会及其获授权人士全权处理与公

2 司境外首次公开发行股票（H 股） √

并在香港联合交易所有限公司

GEM 上市有关事项的议案》

（一）《关于公司境外首次公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司 GEM 上市的议案》

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于境外首次公开发行股票（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）GEM 上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行上市符合中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司 GEM 证券上市规则》（以下简称“《香港GEM 上市规则》”）《新上市申请人指南》以及香港特别行政区（以下简称“香港”）法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市将在符合《香港 GEM 上市规则》《新上市申请人指南》及中国香港法律、法规的要求和条件下进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

后续公司将依据香港联交所要求，制定具体上市方案、修订和完善公司治理制度及调整公司治理结构。

（二）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与公司境外首次公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司 GEM上市有关事项的议案》

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