公告日期：2025-08-25

证券代码：874551 证券简称：宝盖新材 主办券商：中泰证券
山东宝盖新材料科技股份有限公司股东会议事规则

（H 股上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东宝盖新材料科技股份有限公司

股东会议事规则（H 股上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及股
东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《香港联合交易所有限公司 GEM 证券上市规则》（以下简称“《GEM 上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《山东宝盖新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 本规则对公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股
东会，并依法享有各项股东权利。

第四条 股东（包括其委托代理人，下同）出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《GEM 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备、组织工作。

第二章 股东会的职权及授权

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的监事、董事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（六） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七） 对发行公司债券作出决议；

（八） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九） 审议公司章程和制度：

1.股东会议事规则；

2.董事会议事规则；

3.监事会议事规则；

4.根据法律、行政法规、部门规章、监管部门规范性文件、《GEM 上市规则》、
公司股票上市地其他证券监管规则或《公司章程》规定及股东会决定应当由股东会审议的公司制度。

（十） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一） 审议批准本规则第七条规定的对外担保、重大交易、提供财务资助事项；

（十二） 审议公司在一年内购买、出售或以其他形式处置重大资产（含对外投资）涉及的资产总额或成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三） 对公司主营业务变更作出决议；

（十四） 决定公司的上市计划和方案；

（十五） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议批准法律、法规、部门规章、《GEM 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则和《公司章程》规定应由股东会决定的其他事项。

第七条 公司股东会在对外担保、重大交易、提供财务资助事项方面的审议权限如下：

（一）公司下列重大对外担保行为，应当提交公司股东会审议通过：

1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

2、本公司及本公司合并报表范围内的子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4、连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联（连）方提供的担保；

6、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）、 《GEM 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则或者《公司章程》规定的其他担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。