公告日期：2025-08-25

证券代码：874551 证券简称：宝盖新材 主办券商：中泰证券
山东宝盖新材料科技股份有限公司提名委员会议事规则

（H 股上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东宝盖新材料科技股份有限公司

提名委员会议事规则

（H 股上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《香港联合交易所有限公司 GEM证券上市规则》（以下简称“《GEM 上市规则》”）等相关法律法规和《山东宝盖新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事
和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
行遴选、审核，并向董事会提出建议。

第三条 本规则所称董事是指包括独立非执行董事在内的由股东会选举产生
的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、法律法规、《GEM 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 2 名为独立非执行董事。
第五条 提名委员会委员（以下简称“委员”）由董事长或者 1/3 以上的全体
董事或者 1/2 以上独立非执行董事提名，并由董事会过半数选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第六条 提名委员会设召集人（即委员会主席一名，由董事长或独立非执行
董事委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会主席在提名委员会内选举或解聘，并报请董事会批准。

第七条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以
连选连任。在担任委员期间，如有委员不再担任公司董事职务，或应当具备独立非执行董事身份的委员不再具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《GEM 上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则等规定的独立性，则自动失去委员资格。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建

议；

（二）提名或者任免董事，向董事会提出提名意见，对董事候选人进行

审查并提出建议；

（三）聘任或者解聘高级管理人员，对公司高级管理人员候选人进行审

查并提出建议；

（四）审核独立非执行董事的独立性；

（五）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经

验方面），并就任何为配合本公司策略而拟对董事会作出的变动向董事会提
出建议；

（六）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会专门委员

会的结构及相关委员的人选向董事会提出建议；

（七）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并就挑选提名有关

人士出任董事和高级管理人员向董事会提出建议；

（八）对董事的工作情况进行评估并根据评估结果提出董事（包括董事

长及行政总裁（如有））更换、重新委任或继任的意见或建议；

（九）制定并在适当情况下审核、执行董事会不时采纳的董事会成员多

元化政策，并在企业管治报告内披露其政策及政策摘要；

（十）董事会授权的其他事宜；

（十一）法律、行政法规、《GEM 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的……
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