公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：874551 证券简称：宝盖新材 主办券商：中泰证券
山东宝盖新材料科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 22 日审议并通过。

任命籍洪伟先生为公司独立董事，任职期限自相关议案审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁嘉伟先生为公司独立董事，任职期限自相关议案审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴英鹏先生为公司独立董事，任职期限自相关议案审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，以提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构。

公告编号：2025-021

（三）新任董监高人员履历

籍洪伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月出生，本科学历。2011 年
1 月至 2020 年 9 月，任职于山东师范大学教育部工程研究中心；2020 年 10 月至今，任
职于淄博产业技术研究院。

梁嘉伟，男，中国香港，澳大利亚永久居留权，1988 年 10 月出生，阿德莱德大学
商学士。2013 年 1 月至 2019 年 4 月，任职于香港立信德豪会计师事务所有限公司；2019
年 5 月至 2019 年 6 月，任职于柯伍陈律师事务所；2019 年 7 月至 2020 年 12 月，任职
于胡百全律师事务所；2021 年 1 月至 2025 年 3 月任职于汇贤会计师事务所；2025 年 7
月至今，任职于立德会计师事务所有限公司。

吴英鹏，男，中国香港，无其他国外永久居留权，1985 年 7 月出生，法律博士。
2015 年 7 月至 2017 年 11 月就职于广东汉基律师事务所；2017 年 12 月至 2018 年 2 月，
就职于 Victor Luk’s Chambers；2018 年 3 月至 2018 年 5 月，就职于 Anthony Rogers
Chambers；2018 年 6 月至 2018 年 8 月，就职于 Plowman Chambers；2018 年 9 月至 2018
年 11 月，就职于 Cheng Huan S.C. Chambers；2018 年 12 月至 2019 年 11 月，就职于
Anthony Rogers Chambers；2019 年 3 月至今，就职于北京市京师（深圳）律师事务所；
2019 年 12 月至今，就职于 Foundation Chambers。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2025-021

山东宝盖新材料科技股份有限……
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