公告日期：2025-08-25

证券代码：874551 证券简称：宝盖新材 主办券商：中泰证券
山东宝盖新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护山东宝盖新材料科 第一条 为维护山东宝盖新材料
技股份有限公司（以下简称“公司”或 科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、公司股东和债权人的合法 或“本公司”）、公司股东、职工和债权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和华人民共和国公司法》（以下简称《公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民简称《证券法》）、《全国中小企业股份转 共和国证券法》（以下简称“《证券让系统挂牌公司治理规则》和其他有关 法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3规定，制定《山东宝盖新材料科技股份 号——章程必备条款》、《全国中小企有限公司章程（草案）》（以下简称“公 业股份转让系统挂牌公司治理规则》
司章程（草案）”或“本章程”）。 和其他有关规定，制定《山东宝盖新

第二条 公司系依照《公司法》和其 材料科技股份有限公司章程》（以下简
他有关规定成立的股份有限公司。 称“公司章程”或“本章程”）。

第三条 公司以发起设立方式由山 第二条 公司系依照《公司法》和
东宝盖新材料科技有限公司整体变更为 其他有关规定成立的股份有限公司。
股份有限公司，在淄博市市场监督管理 第三条 公司以发起设立方式由
局注册登记，取得营业执照。 山东宝盖新材料科技有限公司整体变
第四条 公司注册名称：山东宝盖新 更为股份有限公司，在淄博市市场监
材料科技股份有限公司。 督管理局注册登记，取得营业执照。
第五条 公司住所：山东省淄博市淄 第四条 公司注册名称：山东宝盖
博经济开发区河庄 9 号新材料园区。 新材料科技股份有限公司。

第六条 公司注册资本为人民币 第五条 公司住所：山东省淄博市
4,340 万元。公司因增加或减少注册资 淄博经济开发区河庄 9 号新材料园区。
本而导致的注册资本数额的变更，可以 第六条 公司注册资本为人民币
在股东大会通过修改公司章程（草案） 4,340 万元。公司因增加或减少注册资的决议后，授权董事会依法办理注册资 本而导致的注册资本数额的变更，可
本的变更登记手续。 以在股东会通过修改公司章程的决议
第七条 公司为永久存续的股份有 后，授权董事会依法办理注册资本的
限公司。 变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司为永久存续的股份
人。 有限公司。

第九条 公司全部资产分为等额股 第八条 董事长为公司的法定代
份，股东以其持的股份为限对公司承担 表人。担任法定代表人的董事长辞任责任，公司以其全部资产对公司的债务 的，视为同时辞去法定代表人。法定
承担责任。 代表人辞任的，公司应当在法定代表
第十条 本章程自生效之日起，即成 人辞任之日起三十日内确定新的法定为规范公司的组织与行为、公司与股东、 代表人。
股东与股东之间权利义务关系的具有法 法定代表人以公司名义从事的民律约束力的文件，对公司、股东、董事、 事活动，其法律后果由公司承受。本监事、高级管理人员具有法律约束力的 章程或者股东会对法定代表人职权的
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 限制，不得对抗善意相对人。法定代股东可以起诉公司董事、监事、总经理 表人因为执行职务造成他人损害的，和其他高级管理人员，股东可以起诉公 由公司承担民事责任。公司承担民事司，公司可以起诉股东、董……
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