公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-007

证券代码：874551 证券简称：宝盖新材 主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

籍洪伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月出生，本科学历。
2011 年 1 月至 2020 年 9 月，任职于山东师范大学教育部工程研究中心；2020
年 10 月至今，任职于淄博产业技术研究院。

梁嘉伟，男，中国香港，澳大利亚永久居留权，1988 年 10 月出生，阿德莱
德大学商学士。2013 年 1 月至 2019 年 4 月，任职于香港立信德豪会计师事务所
有限公司；2019 年 5 月至 2019 年 6 月，任职于柯伍陈律师事务所；2019 年 7
月至 2020 年 12 月，任职于胡百全律师事务所；2021 年 1 月至 2025 年 3 月任
职于汇贤会计师事务所；2025 年 7 月至今，任职于立德会计师事务所有限公司。
吴英鹏，男，中国香港，无其他国外永久居留权，1985 年 7 月出生，法律
博士。2015 年 7 月至 2017 年 11 月就职于广东汉基律师事务所；2017 年 12 月
至 2018 年 2 月，就职于 Victor Luk’s Chambers；2018 年 3 月至 2018 年 5 月，
就职于 Anthony Rogers Chambers；2018 年 6 月至 2018 年 8 月，就职于 Plowman
Chambers；2018 年 9 月至 2018 年 11 月，就职于 Cheng Huan S.C. Chambers；2018

公告编号：2026-007

年 12 月至 2019 年 11 月，就职于 Anthony Rogers Chambers；2019 年 3 月至今，
就职于北京市京师（深圳）律师事务所；2019 年 12 月至今，就职于 FoundationChambers。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东会会议。独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴英鹏 1 1 0 0 否 1

梁嘉伟 1 ……
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