公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-051

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园创新综合体 A 区 3 幢
公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席董自亭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年
度可能发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份

公告编号：2024-051

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 1-6 月存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就
2024 年 1-6 月与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认，具体情况 如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容 2024 年 1-6 月

公司向腾讯集团采购微信官方公众号服务、腾讯会议会员费 0.05

（2）向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

名称 主要交易内容 2024 年 1-6 月

金额 占营业收入比例

腾讯集团 3D 数字内容制作服务 4,510.18 18.40%

合计 4,510.18 18.40%

注：腾讯集团除包括腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（成都）有限公司、腾 讯科技（上海）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司、腾讯数码（天津）有限公司、 深圳市腾讯网络信息技术有限公司、深圳市腾讯信息技术有限公司、海南腾讯网络信息 技术有限公司、北京乐动卓越科技有限公司、Riot Games, Inc.及萨罗斯网络科技（深
圳）有限公司等外，还包括与公司发生业务且基于实质重于形式原则纳入公司关联方范
围的 Proxima Beta Pte. Limited、TencentAmerica LLC，该等主体为公司持股 12.13%的股
东林芝利创（腾讯控股的下属公司）的关联方。

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