公告日期：2024-12-18

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园创新综合体 A 区 3 幢
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数22,232,338 股，占公司有表决权股份总数的 92.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 11,398,579 股，占公司有表决权股份总数的 47.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 1-6 月存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就
2024 年 1-6 月与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认，具体情 况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容 2024 年 1-6 月

公司向腾讯集团采购微信官方公众号服务、腾讯会议会员费 0.05

（2）向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

名称 主要交易内容 2024 年 1-6 月

金额 占营业收入比例

腾讯集团 3D 数字内容制作服务 4,510.18 18.40%

合计 4,510.18 18.40%

注：腾讯集团除包括腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（成都）有限公司、腾 讯科技（上海）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司、腾讯数码（天津）有限公司、 深圳市腾讯网络信息技术有限公司、深圳市腾讯信息技术有限公司、海南腾讯网络信息 技术有限公司、北京乐动卓越科技有限公司、Riot Games, Inc.及萨罗斯网络科技（深
圳）有限公司等外，还包括与公司发生业务且基于实质重于形式原则纳入公司关联方范
围的 Proxima Beta Pte. Limited、TencentAmerica LLC，该等主体为公司持股 12.13%的股
东林芝利创（腾讯控股的下属公司）的关联方。

2023 年年度股东大会已对上述关联交易进行预计。

2、关联担保情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际控制人赵锐及其配偶周青为公司银行
借款无偿提供的尚未履行完毕的关联担保情况如下：

担保方 担保金额（万元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕

9,166.28 2022.8.4 2031.6.21 否

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