公告日期：2025-04-01

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数18,993,262 股，占公司有表决权股份总数的 78.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 11,460,693 股，占公司有表决权股份总数的 47.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就 2024
年与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认，具体情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容 2024 年度

公司向腾讯集团采购微信官方公众号服务费、腾讯会议会员 0.18
费、微信账户提现手续费

（2）向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

名称 主要交易内容 2024 年度

金额

腾讯集团 3D 数字内容制作服务 8,555.76

注：腾讯集团除包括腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（成都）有限公司、腾 讯科技（上海）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司、腾讯数码（天津）有限公司、 深圳市腾讯网络信息技术有限公司、深圳市腾讯信息技术有限公司、上海腾讯企鹅影视 文化传播有限公司、海南腾讯网络信息技术有限公司、北京乐动卓越科技有限公司、
Riot Games, Inc.、北京永星互动科技有限公司、成都实娱商业管理有限公司及萨罗斯网 络科技（深圳）有限公司等外，还包括与公司发生业务且基于实质重于形式原则纳入公 司关联方范围的成都蛇夫座科技有限公司、Tencent Mobile International Limited、Proxima
Beta Pte. Limited 及 TencentAmerica LLC，该等主体为公司持股 12.13%的股东林芝利创
（腾讯控股的下属公司）的关联方。

2023 年年度股东大会已对上述关联交易进行预计。

2、关联担保情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际控制人赵锐及其配偶周青为公司银
行借款无偿提供的尚未履行完毕的关联担保情况如下：

担保是否已经
担保方 担保金额（万元） 担保起始日 担保到期日

……
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