公告日期：2025-05-09

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数18,993,262 股，占公司有表决权股份总数的 78.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 11,460,693 股，占公司有表决权股份总数的 47.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

江苏原力数字科技股份有限公司董事会全体成员按照《中华人民共和国公 司法》、《江苏原力数字科技股份有限公司章程》和《江苏原力数字科技股份有 限公司董事会议事规则》等相关要求，带领公司完成了生产经营的各项工作， 较好地维护了公司和全体股东的合法权益并制定了《2024 年度董事会工作报 告》。

公司独立董事吕园仁先生、黄淼先生、王大志先生向公司提交了独立董事 述职报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-031）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,993,262 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《江苏原力数字科技股份有限公司公司章程》和《江苏原力数字科技股份有限 公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则， 恪尽职守、勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策 程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作，编 制了《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,993,262 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。

2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度经营情况和公司利润分配的
实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,993,262 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情……
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