公告日期：2026-03-23

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵锐

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于延长公 司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决
议有效期的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于提请股东 会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市有关事项的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏原力数字科技股份有限公司章程》
的相关规定，公司拟于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度（以下简称“报告期”）存在关联交易，为完善公司内部控
制程序，公司现就报告期内与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、 确认，公司发生的关联交易情况具体如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容 2025 年度

公司向腾讯集团采购微信官方公众号服务、腾讯会议会员

费、微信账户提现手续费等 0.97

（2）向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

名称 主要交易内容 2025 年度

腾讯集团 3D 数字内容制作服务 14,895.17

合计 ……
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