公告日期：2026-04-08

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数17,993,393 股，占公司有表决权股份总数的 74.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 10,460,824 股，占公司有表决权股份总数的 43.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于延长公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议 有效期的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,993,393 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于提请股东 会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市有关事项的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,993,393 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度（以下简称“报告期”）存在关联交易，为完善公司内部

控制程序，公司现就报告期内与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳
理、确认，公司发生的关联交易情况具体如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容 2025 年度

公司向腾讯集团采购微信官方公众号服务、腾讯会议会员

费、微信账户提现手续费等 0.97

（2）向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

名称 主要交易内容 20……
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