公告日期：2026-04-24

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵锐

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

江苏原力数字科技股份有限公司董事会全体成员依据《中华人民共和国公 司法》《江苏原力数字科技股份有限公司章程》及《江苏原力数字科技股份有
限公司董事会议事规则》等相关规定，依法合规履职，有力推动了公司生产经 营各项工作的顺利完成，切实维护了公司及全体股东的合法权益。基于上述履 职实践，董事会制定了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事吕园仁先生、黄淼先生、王大志先生向公司提交了独立董事 述职报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏原力数字科技股份有限公司章程》
的相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编 号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度公司总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

江苏原力数字科技股份有限公司管理层在公司董事会的统一领导下，积极
应对各种困难，敏锐把握发展机遇，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行并落实股 东会及董事会的各项决议，圆满完成了 2025 年度的各项工作任务。在此基础 上，管理层组织制定了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。

2025 年度利润分配预案是结合公司 2025 年度经营情况和公司利润分配的
实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏原力数字科技股份有限 公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为了满足公司发展的需要，进一步完善市场化的激励约束机制，充分调动 公司董事、高级管理人员积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公 司法》及《公……
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