公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-009

证券代码：874553 证券简称：沛城科技 主办券商：国泰君安

深圳市沛城电子科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市沛城电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈立北、张淑钿、李志伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈立北先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国有色金属进出口湖南公司深圳分公司经理、深圳市达晨创业投资有限公司副总裁、深圳市同洲电子股份有限公司副董事长、副总裁等；现任深圳市同晟创业投资管理有限公司执行董事、总经理等，公司独立董事等。

张淑钿女士，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。历任广东广深律师事务所兼职律师；现任深圳大学法学院教授，深圳国际仲裁院仲裁员，珠海仲裁委仲裁员，汕尾仲裁委仲裁员，广东星辰律师事务所兼职律师，深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事，公司独立董事等。
李志伟先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员，正高级会计师。历任中兴发展有限公司总会计师、深圳市资本运营集团有限公司财务部副部长、深圳市环水投资集团有限公司财务总监、深圳市鑫邦投资有限公司监事、长兴深水水质净化有限公司董事、浙江长兴水务有限公司董事等；现任九江市水务有限公司董事、深圳欧陆通电子

公告编号：2025-009

股份有限公司独立董事、公司独立董事等。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈立北、
张淑钿、李志伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈立北 3 3 0 0 否 2

张淑钿 3 3 0 0 否 2

李志伟 3 3 0 0 否 2

2024 年度，公司独立董事陈立北、张淑钿、李志伟已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陈立北、张淑钿、李志伟对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 ……
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