公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-031

证券代码：874553 证券简称：沛城科技 主办券商：国泰君安
深圳市沛城电子科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其
可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关证券法律法规的要求以及结合公司实际情况，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额将按轻重缓急顺序全部投资于以下项目：

投资总额 拟投入募集资金

序号 项目名称

(万元) 金额(万元)

深圳市沛城电子科技股份有限公司

1 29,491.04 29,400.00
电池与电源控制系统产能提升项目

深圳市沛城电子科技股份有限公司

2 14,407.34 14,400.00
研发中心建设项目

3 补充流动资金项目 6,200.00 6,200.00

合计 50,098.38 50,000.00

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。

募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数

公告编号：2025-031

额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及中国证监会相关要求的部分予以置换。

公司将建立北交所上市后适用的募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。
二、 审议情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次
会议，分别审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

深圳市沛城电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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