公告日期：2025-03-24

证券代码：874553 证券简称：沛城科技 主办券商：国泰君安
深圳市沛城电子科技股份有限公司利润分配管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 3 月 21 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市沛城电子科技股份有限公司

利润分配管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范深圳市沛城电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（》以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《深圳市沛城电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决
策程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策。

根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

公司违反法律法规或本章程规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照法律规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基
数应当以方案实施前公司的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金
额、数量。

第三章 利润分配政策

第七条 利润分配原则：公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的
实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配政策，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利
润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第八条 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或
者法律、法规允许的其他方式分配利润。

公司现金分红的条件和比例：

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润)为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经 营；

2、公司累计可供分配利润为正值，且当年每股累计可供分配利润不低于0.1 元；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年 度利润分配按有关规定执行)。

在满足现金分红的具体条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于 当年实现的可供分配利润的10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不 少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出……
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