公告日期：2025-05-22

国泰海通证券股份有限公司

关于

深圳市沛城电子科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年五月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰海通”）接受深圳市沛城电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“沛城科技”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《深圳市沛城电子科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

一、发行人基本情况 ......3
二、发行人本次发行情况 ......11
三、本次证券发行的保荐代表人、项目协办人和其他项目组成员......12
四、本次证券发行履行的决策程序 ......13
五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明......13
六、保荐机构关于发行人符合北交所定位的核查情况......18
七、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况......19
八、保荐机构承诺事项 ......20
九、持续督导期间的工作安排 ......21
十、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式......22
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ......22
十二、推荐结论 ......22

一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司全称 深圳市沛城电子科技股份有限公司

英文全称 Shenzhen Pace Electronics Co.,Ltd.

证券代码 874553

证券简称 沛城科技

注册资本 5,000.00 万元

法定代表人 严笑寒

有限公司成立日期 2004 年 2 月 16 日

股份公司成立日期 2023 年 9 月 20 日

住所 广东省深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2018号兴华大厦
A 座、B 座 B 座 7 层 758 室

邮政编码 518057

联系电话 0755-82990665

电子信箱 pacexz2011@paceic.com

电子产品、通讯产品的软硬件、陶瓷制品，线路板、电池管理系统、
电池、电路模块、混合集成电路的技术开发、销售（不含专营、专
控、专卖商品及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国
务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务。
经营范围 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；在深圳市南山区科技园北区松坪山路 3 号奥
特迅电力大厦 3 层设有经营场所从事经营活动；电力电子元器件制
造；其他电子器件制造；电池零配件生产；电子元器件与机电组件
设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。