公告日期：2026-03-31

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深圳市沛城电子科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面、电话、电
子邮件和/或专人送达方式发出会议通知，2026 年 3 月 12 日以书面、电话、电
子邮件和/或专人送达方式发出延期召开通知

5.会议主持人：严笑寒

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定认真履行职责，现结合 2025 年度的主要工作情况，形成了《公司总经理 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司董事会2025 年度工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上向股东做述职报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2025 年度的经营情况，完成了 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审计委员会意见
审计委员会审议通过上述议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报
告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《公司 2025 年度财务决算报告》《公司 2026
年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见
审计委员会审议通过上述议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司依法编制了 2025 年年度财务报表，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计和出具了标准无保留意见的审计报告，根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意公司编制的 2025 年年度财务报表及审计报告，并批准其对外报出。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2025 年 ……
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