公告日期：2026-03-31

证券代码：874553 证券简称：沛城科技 主办券商：国泰海通

深圳市沛城电子科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市沛城电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈立北、张淑钿、李志伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈立北先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国有色金属进出口湖南公司深圳分公司经理、深圳市达晨创业投资有限公司副总裁、深圳市同洲电子股份有限公司副董事长、副总裁等；现任深圳市同晟创业投资管理有限公司执行董事、总经理等，公司独立董事等。

张淑钿女士，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称。2002 年至今，任职深圳大学法学院教授;2010 年至 2015 年，担任广东广深律师事务所兼职律师;2014 年至今，担任深圳国际仲裁院仲裁员;2015 年至今，担任珠海仲裁委仲裁员、广东星辰律师事务所兼职律师;2017 年至今，担任汕尾仲裁委仲裁员;2020 年至今，担任深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事;2023 年至今，担任公司独立董事等。

李志伟先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员，正高级会计师。历任中兴发展有限公司总会计师、深圳市资本运营集团有限公司财务部副部长、深圳市环水投资集团有限
公司财务总监、电连技术股份有限公司财务总监等;现任深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事、公司独立董事等。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事陈立北、张淑钿、李志伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈立北 8 8 0 0 否 4

张淑钿 8 8 0 0 否 4

李志伟 8 8 0 0 否 4

2025 年度，公司独立董事陈立北、张淑钿、李志伟已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陈立北、张淑钿、李志伟对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 2 第一届董事会 1、关于续聘会计师事务所的议案 同意

月 26 日 第六次会议

2025 年 3 第一届董事会 1、关于公司申请向不特定合格投 同意

月 21 日 第七次会议 资者公开发行股票并在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。