公告日期：2026-04-21

证券代码：874553 证券简称：沛城科技 主办券商：国泰海通
深圳市沛城电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议结合电子通讯会议的方式召开，现场会议召开地点 为深圳市沛城电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严笑寒
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规 则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工 作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公 司董事会 2025 年度工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并在 2025 年年度股东会上向股东做述职报告。具体内容详见
公司 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026- 020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的
要求，并根据 2025 年度的经营情况，完成了 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《公司 2025 年度财务决算报告》《公司 2026
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有适当资格的会
计师事务……
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