公告日期：2025-04-15

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何麟君

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度的履职情
况进行总结，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司总经理对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司依据公司年度经营情况，编制了《2024 年年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司编制的财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于批准报出公司<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》1.议案内容：

为确保公司财务信息披露的完整性和准确性，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，公司编制了最近三年非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行鉴证并出具了《新天力科技股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新天力科技股份有限公司非经常性损益……
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