公告日期：2025-04-15

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李洋、王瑜、刘颖斐在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李洋先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 7 月起至今，历任长江商学院市场营销系助理教授、长江商学院副教授；
2019 年 6 月起至今，任 360 鲁大师控股有限公司独立董事；2020 年 1 月起至今，
任迪阿股份有限公司独立董事；2022 年 3 月起至今，任西域智慧供应链（上海）股份公司独立董事；2024 年 5 月至今，任上海上美化妆品股份有限公司独立非执行董事；2022 年 7 月起至今担任公司独立董事。

王瑜女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2009 年起曾分别在中国化工经济技术发展中心、化工对外经济合作中心、北京国化石油和化工中小企业服务中心任职；2021 年 4 月起至今担任普凯源国际石油化工技术发展（北京）有限公司副总经理；2022 年 7 月起至今担任公司独立董事。

刘颖斐女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2006 年 7 月起至今，历任武汉大学讲师、澳
大利亚麦考瑞大学任访问学者、武汉大学经济与管理学院会计系副教授；2018
年 4 月起至 2024 年 8 月，担任湖北振华化学股份有限公司独立董事；2020 年 2
月起至今，担任西藏多瑞医药股份有限公司独立董事；2022 年 7 月起至今，担任杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司独立董事；2023 年 11 月起至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东会。独立董事李洋、王瑜、
刘颖斐会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李洋 8 8 0 0 否 5

王瑜 8 8 0 0 否 6

刘颖斐 8 8 0 0 否 6

1、李洋任董事会提名委员会主任委员（召集人）、董事会战略委员会委员。
2、王瑜任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。

3、刘颖斐任董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事李洋、王瑜、刘颖斐对公司 2024 年经营活动情况进……
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