公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-015

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十三次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《新天力科技股份有限公司章程》及《新天力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第一届董事会第十三次会议审议的相关事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

一、《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

经审议，我们认为：2024 年度发行人与关联方之间发生的交易和参照关联
方披露的交易均是在平等自愿的基础上经协商一致达成的，属于正常的商业行为，定价遵循公平原则，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。

二、《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

经审议，我们认为：公司预计 2025 年度发生的关联交易为控股股东、实际
控制人等关联方为公司及控股子公司对外融资提供担保。该事项不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。

三、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

公告编号：2025-015

经审议，我们认为：公司非独立董事 2025 年度薪酬方案已充分考虑公司的
实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，不存在损害公司利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。

四、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

经审议，我们认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案已充分考虑公司
的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，不存在损害公司利益的情形。我们同意该议案。

五、《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

经审议，我们认为：公司 2024 年度拟不对公司股东进行利润分配的方案，
综合考虑了股东的合理回报和公司发展需求，具有合理性。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。

新天力科技股份有限公司
独立董事：李洋、王瑜、刘颖斐
2025 年 4 月 15 日

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