
公告日期:2025-06-25
证券代码:874555 证券简称:新天力 主办券商:国泰海通
新天力科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议的召开方式为现场会议。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议的表决方式为现场投票。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874555 新天力 2025 年 7 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会并修订<公司章
1.00 √
程>的议案》
《关于修订公司部分需提交股东
2.00 √
会审议的治理制度的议案》
《关于修订公司部分在北京证券
3.00 √
交易所上市后适用并需提交股东
会审议的治理制度的议案》
《关于废止监事会议事规则的议
4.00 √
案》
累积投票议案:选举董事
5.00 非独立董事选举 应选人数 2 人
5.01 非独立董事何麟君 √
5.02 非独立董事王卫兵 √
5.00 独立董事选举 应选人数 3 人
5.03 独立董事李洋 √
5.04 独立董事王瑜 √
5.05 独立董事刘颖斐 √
(一)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况,公司拟取消监事会及监事设置,改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权,同时在现有五名董事会成员的基础上,由公司职工代表大会增选一名职工董事,提升公司董事会的决策科学性和民主性。
基于上述,公司……
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