公告日期：2025-06-25

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 6 月 25 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

新天力科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人
治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股
东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）和《新天力科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按
照相关法律法规、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董
事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利
益，保护中小股东合法权益。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人
等单位或个人的影响。

第二章 独立董事的任职条件

第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、中国证监会、全国
股转公司和公司章程规定的有关独立董事任职资格、条件和要求。
第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
已在五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事的，不得再被提名
为公司的独立董事候选人。

第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括
一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人
的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之
一：

(一) 具有注册会计师资格；

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以
上职称或者博士学位；

(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理
等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第七条 独立董事及独立董事候选人应当同时符合下列条件：

(一) 根据《公司法》等法律、行政法规及其它有关规定，具备担
任公司董事的资格；

(二) 具有本制度第八条要求的独立性；

(三) 具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

规章及规则；

(四) 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责
所必需的工作经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、全国股转公司业务规则
和公司章程规定的其他条件。

第八条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司的独立董事：
(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系；

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