公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-044

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 6 月 25 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

新天力科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范新天力科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实
际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及
公司（以下统称“承诺人”）作出及履行承诺的行为，切实保护中
小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《新
天力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关
解决措施，其他承诺人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作

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的保证和相关解决措施。

第三条 承诺人作出的各项承诺事项，应当具体、明确、无歧义、具有可操
作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

第二章 承诺管理

第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可行性，不得承诺根据
当时情况判断明显不可能实现的事项。

第五条 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审
批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 公开承诺应当包括以下内容：

(一) 承诺的具体事项；

(二) 履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、
不能履约时的责任；

(三) 履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保
协议(函)主要条款、担保责任等(如有)；

(四) 违约责任和声明；

(五) 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）
要求的其他内容。

第七条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将成就或者已经成就时，承诺人应当及时通知公
司，并履行承诺和信息披露义务。

第八条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客
观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人应及时、充分
披露相关信息。

第九条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原

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因及全国股转公司另有要求外，承诺已无法履行或者履行承诺不利
于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他
股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当经公司全体独立董事过半数同意后，……
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