公告日期：2025-06-25

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司关联交易管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 6 月 25 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

新天力科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公
司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司
及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》等相关规定以及《新天力科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司
应当积极采取措施规范和减少关联交易的发生。

第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，保证关联交易的合法性、
必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易
调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采
取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第二章 关联人及关联交易的认定

第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

4.1 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：

(1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(2) 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子
公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；

(3) 关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方
的独立董事，下同）、高级管理人员的，除公司、控股子公司
及控制的其他主体以外的法人或其他组织；

(4) 直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致
行动人；

(5) 公司或监管部门根据实质重于形式的原则认定的与公司有特
殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组
织。

4.2 具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然人：

(1) 直接或间接持有公司 5%以上的股份的自然人；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织的董事、监事和
高级管理人员；

(4) 本制度第 4.2 款第(1)项、第(2)项所述人士的关系密切的家庭成
员；

(5) 公司或监管部门根据实质重于形式的原则认定的与公司有特
殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其他自然人。
过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述情
形之一的法人或其他组织、自然人，视同为公司的关联人。

第五条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实
际控制人，应当及时向公司董事会报送与其存在关联关系的关联人
名单及关联关系说明，由公司做好登记管理工作。公司应当建立并
及时更新关联人名单，确保关联人名单真实、准确、完整。

第六条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之
间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交易：

6.1 购买或者出售资产；

6.2 ……
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