公告日期：2025-06-25

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司对外投资管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 6 月 25 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

新天力科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的
管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外
投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）以及《新天力科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，
以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具

体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、
股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项
投资活动。

第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的
并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定
资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权
和其他权利。

第四条 本制度所称公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含
一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的
各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于
下列类型：

4.1 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

4.2 公司出资与其他境内、外独立法人实体、经济组织、自然人成立合
资、合作公司实体或开发项目；

4.3 向控股或参股企业追加投资；

4.4 收购资产、企业收购、兼并或置换；

4.5 参股其他境内、外独立法人实体；

4.6 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

4.7 证券投资、委托理财或者衍生产品投资；

4.8 公司依法可以从事的其他投资。

第五条 对外投资行为应符合以下原则：

5.1 遵循国家法律、法规的规定及产业政策；

5.2 符合公司的总体发展战略；

5.3 规模适度，量力而行，控制投资风险；

5.4 坚持效益优先的原则。

第六条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。

第二章 对外投资管理的组织机构

第七条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，
各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其
他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第八条 董事会战略发展委员会为公司董事会的专门议事机构，应当对公司
重大对外投资项目进行分析和研究，为决策提供建议。

第九条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新的投资项目进
行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事
会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及
时对投资作出修订。

总经理可组织成立以财务部、投资部和法务部为主要成员的项目实
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