公告日期：2025-06-25

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司独立董事工作制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 6 月 25 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

新天力科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法
人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体
股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》）等法律法
规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《新天
力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，
并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按
照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）规定、北京证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，
认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人
等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，
独立董事应向公司申明并实行回避。独立董事任职期间出现明显影
响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提
出辞职。

第二章 独立董事的任职条件

第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、中国证监会、北京
证券交易所和公司章程规定的有关独立董事任职资格、条件和要
求。

第五条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职的
上市公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行
独立董事的职责。

第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括
一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人
的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之
一：

(一) 具有注册会计师资格；

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以
上职称或者博士学位；

(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理

等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第七条 独立董事候选人应当符合《上市公司独立董事管理办法》规定的下
列基本条件：

(一) 根据《公司法》等法律、行政法规及其它有关规定，具备担
任公司董事的资格；

(二) 具有《上市公司独立董事管理办法》第六条（即本制度第八
条）要求的独立性；

(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；

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