公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-086

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《新天力科技股份有限公司章程》及《新天力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

一、《关于选举何麟君为公司第二届董事会董事长的议案》

经核查，我们认为何麟君先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司董事任职资格和条件，具备担任公司董事长的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。

我们一致同意上述议案。

二、《关于选举王卫兵为公司第二届董事会副董事长的议案》

经核查，我们认为王卫兵先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司董事任职资格和条件，具备担任公司副董事长的履职能力，不存在《公司

公告编号：2025-086

法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。

我们一致同意上述议案。

三、《关于续聘何麟君为公司总经理的议案》

经核查，我们认为何麟君先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们一致同意上述议案。

四、《关于续聘陶文东、张阿敏为公司副总经理的议案》

经核查，我们认为陶文东先生、张阿敏女士符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们一致同意上述议案。

五、《关于续聘郭晓勤为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

经核查，我们认为郭晓勤女士符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于

公告编号：2025-086

失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们一致同意上述议案。

新天力科技股份有限公司
独立董事：李洋、王瑜、刘颖斐
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