公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-115

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省台州市蓬北大道 2199 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何麟君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数70,253,230 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-115

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为促进公司持续稳定发展和经营目标的达成，公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，拟认定王卫兵、戴震宇、凌建、刘凤林、孟庆杨、吴斌、徐刚、陈永正 8 人为公司的核心员工。

以上 8 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东何麟君先生、王卫兵先生及其一致行动人回避表决。
三、备查文件

《新天力科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

新天力科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。