公告日期：2026-03-16

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长何麟君

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2025 年度的履职
情况进行总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026- 004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要 求，公司总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报 告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公 司依据公司年度经营情况，编制了《2025 年年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025年度财务决算和2026年财务预算报告>的议案》1.议案内容：

公司根据企业会计准则已编制了 2025 年度财务报告，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。有关公司 2025 年度财务决算情况，详见公司 2025 年度《审计报告》。同时，公司以经审计的 2025 年度经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的财务报告进行审计，出具了标准无保 留意见的审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股……
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