公告日期：2026-04-15

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省台州市蓬北大道 2199 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何麟君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数68,503,230 股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2025 年度的履职情况进行总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,503,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并在公司2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告 》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,503,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，提请公司股东对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东浙江新天力实业有限公司、何麟君、王卫兵、宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年度日常生产经营及业务发展的需要，根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，公司对 2026 年度可能发生的关联交易进行了合理预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东浙江新天力实业有限公司、何麟君、王卫兵、宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度……
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