公告日期：2026-04-30

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 4 月 29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需
提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

新天力科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》和《新天力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一） 与公司建立劳动关系或雇佣关系的董事，但不包括独立董事和不在
公司领取薪酬的董事；

（二） 与公司建立劳动关系或雇佣关系的高级管理人员，包括总经理、副
总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高级

管理人员（如有）。

第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二） 薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配的原则；
（三） 薪酬与公司可持续发展相协调的原则；

（四） 客观、公正、公开的原则；

（五） 激励与约束并重的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会为董事、高级管理人员的薪酬管理机
构，并切实履行以下职责：

（一） 在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核；

（二） 负责研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流
程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；

（三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 董事、高级管理人员的绩效评价可委托第三方专业机构开展。公
司人力资源部门应当配合董事会薪酬与考核委员会具体实施董事、高级管理人员的薪酬管理工作，并提供必要的协助。

第六条 董事、高级管理人员薪酬方案的审批程序如下：

（一） 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通
过后，提交股东会审议批准；董事会或薪酬与考核委员会讨论、审
议单个董事的薪酬标准或评价其履职情况时，该董事应当回避表决；
（二） 高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会提出，由董事
会批准，向股东会说明并予以充分披露。

第三章 薪酬结构和绩效考核

第七条 董事、高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职
责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬。

第八条 董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入构成：

（一） 基本薪酬：根据岗位价值、职责范围、专业能力、履职经验等因素，
综合参考行业薪酬水平、地区薪酬差异及公司经营实际合理确定，
按月发放；

（二） 绩效薪酬：以公司经营业绩、个人履职评价结果为核心依据，结合
公司财务数据核定。公司应当将一定比例的绩效薪酬在公司年度报
告披露及年度绩效评价完成后进行支付，该部分绩效评价应当依据
经审计的公司财务数据开展。董事、高级管理人员的绩效薪酬占基
本薪酬与绩效薪酬总额的比例，原则上不低于 50%；

（三） 中长期激励收入：公司遵循审慎原则，在条件成熟时可依法实施股
权激励、员工持股计划等中长期激励机制，具体按照公司届时的股
权激励、员工持股方案的规定执行。

第九条 公司薪酬体系应当服务于公司整体经……
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