公告日期：2024-06-27

国浩律师（上海）事务所

关 于

江苏嘉耐高温材料股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让

的

法律意见书

上海市北京西路 968号嘉地中心 27 楼 邮编：200041

27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

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2024年 6 月

目 录

释 义 ...... 2
第一节 引言 ...... 5

一、律师事务所及经办律师简介...... 5

二、出具法律意见涉及的主要工作过程...... 6

三、律师应当声明的事项...... 6
第二节 正文 ...... 8

一、本次挂牌的批准和授权...... 8

二、本次挂牌的主体资格...... 9

三、本次挂牌的实质条件...... 10

四、公司的设立...... 15

五、公司的独立性...... 18

六、公司的发起人、股东和实际控制人...... 20

七、公司的股本及演变...... 23

八、公司的业务...... 31

九、关联交易及同业竞争...... 40

十、公司的主要财产...... 58

十一、公司的重大债权、债务...... 76

十二、公司的重大资产变化及收购兼并...... 79

十三、公司章程的制定与修改...... 79

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 80

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 81

十六、公司的税务和政府补助...... 84

十七、公司的环境保护和产品质量、技术及其他合规性 ...... 87

十八、诉讼、仲裁或行政处罚...... 94

十九、结论意见...... 95
第三节 签署页 ...... 96

释 义

除非另有说明，本法律意见书 相关词语具有以下特定含义：

江苏嘉耐高温材料股份有限公司申请股票在全国中小企业股
本次挂牌 指

份转让系统挂牌并公开转让

公司、嘉耐股份 指 江苏嘉耐高温材料股份有限公司

嘉耐有限 指 江苏嘉耐高温材料有限公司，系公司前身

控股股东、实际控制人 指 黄振球

辽宁隆承 指 辽宁隆承高温材料有限责任公司，系公司全资子公司

江西友致 指 江西友致高温陶瓷有限公司，系公司全资子公司

欧源高温 指 宜兴市欧源高温材料有限公司，系公司全资子公司

中特嘉耐 指 江苏中特嘉耐新材料研究院有限公司，系公司全资子公司

嘉耐工程 指 江苏嘉耐工程有限公司，系公司全资子公司

嘉耐国际 指 嘉耐国际私人股份有限公司（CHIANAREF

INTERNATIONAL PTE. LTD），系公司全资子公司

三义投资 指 宜兴市三义投资咨询有限公司

同悦投资 指 宜兴市同悦投资合伙企业（有限合伙）

共启投资 指 宜兴市共启投资合伙企业（有限合伙）

伊犁苏新 指 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）

南京道丰 指 南京道丰投资管理中心（普通合伙）

龙宸炉窑 指 江苏龙宸炉窑工程有限公司

正达炉料 指 江苏正达炉料有限公司

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

北京德皓国际会计师事务所……
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