公告日期：2024-06-27

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员关于

公司设立以来股本演变情况的确认意见

除非特别说明，本文件各项简称的释义与《江苏嘉耐高温材料股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》正文一致。

一、公司设立以来股本演变情况说明

（一）公司及其前身股本演变情况概况

嘉耐股份及其前身嘉耐有限的股本演变情况如下图所示：

（二）公司及其前身股本演变情况

1、2010 年 12 月，有限公司设立

2010 年 12 月 24 日，黄振球、黄正君、黄振兴兄弟三人以及三义投资共同
签署公司章程，约定设立嘉耐有限。嘉耐有限设立时注册资本为 10,000.00 万元，其中黄振球认缴出资 5,200.00 万元，黄正君认缴出资 2,500.00 万元，黄振兴认缴出资 300.00 万元，三义投资认缴出资 2,000.00 万元。

2010 年 12 月 28 日，宜兴达华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宜
华师内验字（2010）第 903 号），经其审验，截至 2010 年 12 月 28 日，嘉耐有限
（筹）已收到黄振球、黄正君、黄振兴和三义投资首次缴纳的注册资本（实收资
本）合计 2,000.00 万元，各股东均以货币出资。2011 年 12 月 27 日，无锡宝光
会计师事务所有限公司出具《验资报告》（锡宝会验（2011）第 N346 号），经其
审验，截至 2011 年 12 月 27 日，嘉耐有限已收到股东缴纳的第二期出资，本期
实收注册资本 8,000.00 万元，出资方式均为货币出资，连同首次出资，累计实缴注册资本为 10,000.00 万元，占注册资本总额的 100.00%。

2010 年 12 月 29 日，嘉耐有限经无锡市宜兴工商行政管理局登记设立。
嘉耐有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东姓名/名称 出资额 出资比例

1 黄振球 5,200.00 52.00%

2 黄正君 2,500.00 25.00%

3 黄振兴 300.00 3.00%

4 三义投资 2,000.00 20.00%

合计 10,000.00 10,000.00

2、2015 年 12 月，第一次股权转让

（1）黄正君、黄振兴直接持股的转让情况

2015 年 12 月 15 日，嘉耐有限召开股东会同意黄正君将其持有的嘉耐有限
25.00%的股权作价 2,500.00 万元转让给黄振球，同意黄振兴将其持有的嘉耐有限3.00%的股权作价 300.00 万元转让给黄振球。同日，股权转让双方签署了《股权转让协议》。

2015 年 12 月 18 日，嘉耐有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，嘉耐有限的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例

1 黄振球 8,000.00 8,000.00 80.00%

2 三义投资 2,000.00 2,000.00 20.00%

合计 10,000.00 10,000.00 100.00%

（2）黄正君、黄振兴间接持股的转让情况

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