公告日期：2025-04-18

证券代码：874556 证券简称：嘉耐股份 主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司本部三楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄振球

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

对《2024 年度董事会工作报告》进行了审议，该议案尚需股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，特对总经理工作报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立董事需进行年度述职，对履行职责的情况进行说明，现将《2024 年度独立董事述职报告》提交董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度报告>及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度报告》及年度
报告摘要。内容详见于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）
及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2024 年度审计报告》，并提交董事会审议

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将不予分配公司利润。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发……
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