公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-005

证券代码：874556 证券简称：嘉耐股份 主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李家新、李永全、朱怀清在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李家新：2013.6-2020.12，任安徽省冶金资源利用与节能减排协同创新中心主任；2019.9-2023.9，任马鞍山学院（民办）院长；2021 年至今，任金属学会冶金固废资源利用分会荣誉主任委员；2023 年至今，任深圳赛维智能股份公司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

李永全：2013 年 5 月至 2019 年 9 月，任山西道尔铝业有限公司总经理；2019
年 10 月至今，任中国耐火材料行业协会副会长（常驻）；2023 年 6 月至今；任
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

朱怀清：2017 年 12 月至 2018 年 2 月，任丹阳荣嘉精密机械有限公司副总
经理兼财务总监；2018 年 3 月至今，任海聆梦家居股份有限公司 CFO；2023 年 8
月至今，任北京华亿创新信息技术股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2025-005

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李家新、
李永全、朱怀清会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李家新 5 5 0 0 否 5

李永全 5 5 0 0 否 5

朱怀清 5 5 0 0 否 5

李家新为公司审计委员会和薪酬与考核委员会的成员；李永全为公司提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会成员；朱怀清为公司薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员。
三、 发表独立意见情况

独立董事李家新、李永全、朱怀清对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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