公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-006
证券代码：874556 证券简称：嘉耐股份 主办券商：中信建投
江苏嘉耐高温材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董事会第十次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于 2024 年度公司利润分配的议案》的独立意见

经审阅第二届董事会第十次会议提交的《关于 2024 年度公司利润分配的议案》，并听取了公司对相关情况的介绍。我们认为，根据公司现有实际情况和未来发展需要，2024 年度不予分配符合公司实际情况，对满足公司未来业务经营资金需求、提高盈利能力起到积极作用，有益于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的议案》的独立意见

2025 年公司非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项中独立董事薪酬方案回避发表意见。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

公告编号：2025-006
江苏嘉耐高温材料股份有限公司
独立董事： 李家新 、李永全、朱怀清
2025 年 4 月 18 日

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