公告日期：2025-05-08

国浩律师（上海）事务所

关于江苏嘉耐高温材料股份有限公司

2024 年年度股东大会法律意见书

致：江苏嘉耐高温材料股份有限公司

江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于
2025 年 5 月 8 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘
请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规及《江苏嘉耐高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2024 年年度股东大会见证之目的。本所律师同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）并予以公告。

本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 18 日在
全国股转系统网站刊登了召开公司 2024 年年度股东大会的会议通知（以下简称“通知”）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

2、本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025
年 5 月 8 日 14:00 如期在公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议
通知披露的一致。

经验证，本次会议的召集、召开程序及召集人的资格符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会出席人员的资格

1、出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共 5 人。现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份 100,000,000 .00 股，占公司股份总数的 100%。

2、出席及列席本次会议的其他人员

经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会未有股东提出新提案

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，公司本次股东大会以现场投票方式对各项议案进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。出席会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。本次股东大会审议结果如下：
（一）《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：100,000,000.00 股赞成；0 股反对；0 股弃权；分别占出席本次股
东大会有效表决权股份的 100%、0%、0%。通过公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：100,000,000.00 股赞成；0 股反对；0 股弃权；分别占出席本次股
东大会有效表决权股份的 100%、0%、0%。通过公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）《关于＜2024 年度独立董事述职报告＞的议案》

表决结果：100,000,000.00 股赞成；0 股反对；0 股弃权；分别占出席本次股
东大会有效表决权股份的 100%、0%、0%。通过 2024 年度独立董事述职报告。
（四）《关于＜2024 年年度报告＞及年度报告摘要的议案》

表决结果：100,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。