公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-015

证券代码：874556 证券简称：嘉耐股份 主办券商：中信建投
江苏嘉耐高温材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百七十五条 公司分配当年税 第一百七十五条 公司分配当年税
后利润时，应当提取利润的 10%列入公 后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不 为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补 再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥 法定公积金之前，应当先用当年利润弥
补亏损。 补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积 公司从税后利润中提取法定公积
金后，经股东大会决议，还可以从税后 金后，经股东大会决议，还可以从税后
利润中提取任意公积金。 利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所 公司弥补亏损和提取公积金后所

公告编号：2025-015

余税后利润，按照股东持有的股份比例 余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配 分配，但公司与股东另有约定或股东自
的除外。 愿放弃的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥 股东大会违反前款规定，在公司弥
补亏损和提取法定公积金之前向股东 补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配 分配利润的，股东必须将违反规定分配
的利润退还公司。 的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分 公司持有的本公司股份不参与分
配利润。 配利润。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据股东提案要求及《公司法》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

1、《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

3、《公司章程》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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