公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-016

证券代码：874556 证券简称：嘉耐股份 主办券商：中信建投
江苏嘉耐高温材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-016

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874556 嘉耐股份 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于修改公司章程的议案》 √

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《江苏嘉耐高温材料股份有限公司关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号 2025-015）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

公告编号：2025-016

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席本次会议的非自然人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或者
法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行
事务合伙人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、
能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有限证明办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照、本
人身份证、法定代表人/执行事务合伙人出具的书面授权委托书办理登记
手续；

2、出席本次会议的自然人股东应亲自或由其委托的代理人出席会议。自然
人股东或其委托代理人出席会议，应出示本人身份证和/或书面授权委托
书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日上午 9：00

（三）登记地点：江苏省宜兴市新庄街道庆源大道 8 号嘉耐股份三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：黄群

联系电话：188……
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