公告日期：2025-04-25

证券代码：874557 证券简称：联成科技 主办券商：开源证券
南京联成科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874557 联成科技 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏省南京市江北新区南京联成科技发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议 2024
年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

根据公司发展规划、2025 年度经营及重点工作计划，结合 2024 年度经营实
际，按照合并报表口径，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年度的经营情况，为满足公司长期经营发展需要，公司决定2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京联成科技发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

为进一步提高临时闲置自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的中低风险理财产品、结构性存款，余额合计不超过 3000 万元。……
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