公告日期：2025-06-30

证券代码：874557 证券简称：联成科技 主办券商：开源证券
南京联成科技发展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

南京联成科技发展股份有限公司办公室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,780,753 股，占公司有表决权股份总数的 97.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议 2024年度财务决算报告，公司编制了《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划、2025 年度经营及重点工作计划，结合 2024 年度经营实
际，按照合并报表口径，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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